الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
مشاركون بمؤتمر برنامج ‘نماء‘ في شفاعمرو يتحدثون لقناة هلا عن نشاطات منظمة ‘عوجن‘
-
اتهام شاب من طمرة باطلاق النار على منزل جاره في وضح النهار | فيديو
-
جمع مليون شيكل لصالح الدفاع عن قيادية بالمظاهرات بعد ان قدم نتنياهو دعوى ضدها بادعاء ‘القذف والتشهير‘
-
رجل بحالة خطيرة اثر تعرضه لحادث دهس قرب الطيبة
-
شاب بحالة خطيرة اثر تعرضه لحادث عنف في سخنين
-
صدر حديثا : ‘زنابق الأيام‘ للأديب زهير دعيم من عبلين
-
الشيخ البروفيسور مشهور فواز يتحدث عن نشاطات مجلس الافتاء عشية موسم الحج
-
العثور على جثة رجل داخل سيارة محترقة في بئر السبع
-
د. أنور ياسين من عرابة حول العنف والجريمة في المجتمع العربي: نحن أمام مجزرة حقيقية
-
حالة الطقس : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا