الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
نتنياهو يلتقي عضوي الكنيست بيني غانتس وأفيغدور ليبرمان
-
بلدية القدس: لن يتم الغاء امتحان التوجيهي لطلاب القدس الشرقية
-
المضمد نور الدين عواد من طمرة يتحدث لقناة هلا عن نشاطه في التطوع ومساعدة الاخرين
-
المحلل السياسي يوآف شطيرن يتحدث لقناة هلا عن تبعات المواجهة العسكرية بين اسرائيل وايران
-
(ممول) جامعة النجاح الوطنية: الامتحانات النهائية ستجري الكترونيا اعتبارا من يوم الاثنين القادم
-
المعالج العاطفي محمد ياسر حجازي من طمرة يتحدث عن مشاعر الخوف والقلق لدى الأطفال بسبب الحرب
-
مدرسة ‘تراسنطا‘ حيفا تفتح ملاجئها أمام الجمهور للاحتماء من الصواريخ
-
المحامي أمير بدران يتحدث عن تضرر بيوت في يافا من رشقة الصواريخ الايرانية
-
اندلاع حريق بسيارات خردة قرب طمرة بسبب شظايا اعتراض الصواريخ
-
محمد ابو اليهجاء يتحدث عن مبادرات لعائلات يهودية لاستضافة عائلات من طمرة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا