اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين شيكل ووسائل قتالية في جنوب البلاد
-
اليوم : تشييع جثمان الحاجة لطيفة شاهين ضحية اطلاق النار في عرابة
-
اعتقال شاب من يافا بشبهة حيازة مسدس داخل شقته
-
لجنة السلم في عرابة: سنبدأ خطوات ميدانية وتوعوية لمحاربة الجريمة والعنف
-
(ممول) تهانينا للبطلة آزاد جابر على حصولها على بطوله اسرائيل للكراتيه
-
مصدر سياسي إسرائيلي: ‘تفاهمات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية للسعي لصفقة تشمل الافراج عن المختطفين دفعة واحدة‘
-
مشاركون بحفل افتتاح مركز للعلوم والتكنولوجيا في مجد الكروم يتحدثون لقناة هلا
-
مع تزايد الضغط الدولي على اسرائيل | استطلاع للرأي: لا تغيير في قوة المعسكرات السياسية - وهذا ما تحصل عليه الأحزاب العربية
-
تحقيق أولي يكشف كيف خرج النمر الى الساحة بحديقة الحيوانات في القدس وهاجم العامل الموكل برعايته وقتله
-
اعتبارا من اليوم: تكلفة السفر بسيارات الأجرة بين المدن ارتفعت 16%
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا